债务重组进展与目标 - 公司在与境外债权人及其他持份者的对话方面取得了进展 旨在制定可行的整体解决方案以解决无力偿还境外债务的情况 [1] - 讨论目标包括建立可持续的资本结构和稳定的经营环境以支持集团业务在中长期内的复苏 并满足联交所的复牌指引以恢复股票交易 [1] - 拟议初步条款旨在提供公平公正的解决方案 最大化公司债权人的债权回收 同时保留集团持续性经营的能力 [1] 重组方案具体条款 - 重组范围适用于公司发行或担保的债务、其他债务和责任 以及针对已宣布但尚未支付的股息的索赔 [2] - 拟议条款将让债权人的债权在重组后能够保留任何现有信贷支持 [1] - 就债权人将转换为股权的债务而言 债权人能够受益于短期的流动性和公司潜在的股权增值 [1] - 透过经协商的现金归集安排 使境外债权人能够受益于集团销售特定境内项目的收益 [1] - 公司拟依据香港《公司条例》第13部透过债务偿还安排实行整体债务重组 并可能透过其他司法管辖区的同步或类似程序实施 [2] 重组失败风险与清盘状态 - 假如整体债务重组未能按照拟议初步条款实施或根本未能实施 存在清盘人可能需要考虑以拆分方式对集团资产采取其他追偿措施的重大风险 [1] - 此举或会导致集团境内业务的不稳定 并对公司境外债权人的追偿时间和结果带来重大不确定性 [1] - 若重组安排获得香港法院批准 清盘人拟向法院申请永久中止于2025年8月11日对公司作出的清盘令 [2] - 若清盘令获得永久中止 公司将不再处于清盘状态 并可恢复持续经营的能力 [2] 管理层激励计划 - 公司拟实施一项管理层激励计划 用以留任对集团持续营运起关键作用的重要管理人员 并激励该等人员以最大程度提升集团重组后业绩的方式管理公司 [2] - 根据该激励计划 在满足与公司业绩挂钩的若干条件的前提下 相关人员可获发公司最多10%的普通股（按完全稀释后的股份计算） [2] - 该激励计划的实施须符合上市规则及其他适用的监管要求 并须获得股东批准 [2]