公司治理与制度建设 - 公司于2026年1月29日召开第三届董事会第二十五次会议 审议并通过了两项与期货及衍生品套期保值业务相关的议案 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长陶春风先生主持 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司审议通过了《关于制定公司 <期货及衍生品套期保值业务管理制度> 的议案》 该制度为业务开展提供了详细的制度框架 规范了操作流程、风险控制和审批权限 [2] 业务决策与战略目的 - 董事会全票通过了《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》及相关的《可行性分析报告》 [2] - 开展此项业务的核心目的是锁定原材料采购成本 对冲价格波动对生产经营的影响 以提升财务稳定性 [2] - 套期保值业务将严格遵循“套期保值、风险对冲”原则 不进行投机交易 业务规模将与实际经营需求相匹配 [3] 业务范围与市场影响 - 本次套期保值业务主要针对公司生产经营所需原材料 旨在规避大宗商品价格剧烈波动带来的经营风险 [3] - 作为高分子材料企业 公司的生产经营受基础化工原料价格波动影响较大 [3] - 市场分析认为 建立套期保值机制有助于公司平滑成本波动 提升盈利预测的准确性 对长期稳健经营具有积极意义 [3] 信息披露 - 公司同日在上交所网站披露了《期货及衍生品套期保值业务管理制度(2026年1月制定)》及《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006） [3]