2026年第一次临时股东会情况 - 公司于2026年1月29日在广东省韶关市公司一楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 由董事长文宏福主持 召集召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][6] - 会议审议了关于补选非独立董事的累积投票议案 该议案对中小投资者进行了单独计票 所有议案均获通过 无被否决议案 [2][4][5] - 公司全体8名董事 董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议 [3] - 本次股东会由北京市通商（深圳）律师事务所律师见证 律师认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 2025年年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损 区间为人民币-3,300万元至-4,800万元 [9] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润区间为人民币-2,900万元至-4,200万元 [10] - 上年同期（2024年）公司实现归属于母公司所有者的净利润为2,816.93万元 扣非后净利润为1,860.10万元 [12] - 上年同期（2024年）基本每股收益为0.20元 [13] 2025年业绩变动主要原因 - 主营业务毛利率下降 主要原材料价格大幅上涨 同时合肥 乳源等地募投项目产能处于爬坡阶段 导致材料成本 固定资产折旧及人工费用增加 [14] - 期间费用增加 随着合肥 乳源等地募投项目陆续投产 人工费用 办公费用及新产品开发研发投入增加 [14] - 期货套保业务产生损失 为规避原材料价格波动风险开展的期货套期保值业务 因报告期末部分原材料价格大幅上涨 产生了投资损失及公允价值变动损失 [15]