董事会决议与公司治理调整 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2026年1月29日召开，应到董事11人，实际出席11人，会议审议并通过了四项议案 [1] - 董事会全票通过了对审计、战略与发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会工作规则的统一适应性修订 [1] - 董事会全票通过了调整第十一届董事会专门委员会委员的议案，明确了战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个委员会的组成人选 [2] - 董事会全票通过了将“证券法务部（董事会办公室、监事会办公室）”更名为“证券法务部（董事会办公室）”，并删除了原职能中涉及监事及监事会工作的相关表述 [2] 公募REITs扩募项目核心方案 - 公司董事会全票通过了参与华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508048.SH）扩募并新购入不动产项目的议案 [3][4][5] - 扩募旨在响应国家及上海市关于盘活存量资产、推动基础设施REITs常态化发行的政策，以增强资产运营效率并打造全生命周期园区开发模式 [4] - 扩募涉及的不动产项目包括两个部分：外联发公司持有的W5-3地块15-17仓库，建筑面积96,041.93平方米；以及三联发公司持有的F18地块系列厂房及配套车库，总建筑面积约146,844.33平方米 [5][6] - 主要交易流程包括：首先通过无偿划转完成资产重组，将目标资产注入新设立的全资项目公司（联伍公司和联陆公司）；随后由基金管理人募集资金，原始权益人及其关联方拟认购不低于本次扩募份额20%的战略配售份额；再将项目公司100%股权及债权转让给专项计划，最终实现REIT基金间接持有项目 [7][8][9] - 在运营管理上，公司拟担任不动产项目的运营管理统筹机构，其控股子公司上海外联发商务咨询有限公司拟担任运营管理实施机构 [10] - 本次交易不构成重大资产重组及关联交易 [5] 项目目的、进展与授权 - 公司参与此次REITs扩募旨在促进持续盘活存量资产、推动战略转型，并打通仓储物流领域全生命周期发展与投融资的良性循环 [13] - 公司将联合专业机构完善申报材料并向监管机构提交，最终扩募方案需经相关监管机构审批确定 [11] - 董事会已授权公司法定代表人或其授权代表办理本次基金扩募相关的设立、申报、注册募集等各项事宜及签署文件 [12]