登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2026-001 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会 第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》 同意对《董事会审计委员会工作规则》《董事会战略与发展委员会工作规则》《董事会提名委员会工作 规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》四项专门委员会制度进行统一适应性修订。 同意：11票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 公司第十一届董事会专门委员会组成人选调整如下： 战略与发展委员会：蔡嵘（主任委员）、邵宇平、唐卫民、胡军、张旭、吕巍、黄岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、李萍、张旭、黄岩、邵丽丽 审计委员会：邵丽丽（主任委员）、唐卫民、卢梅艳、吴坚、吕巍 薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、卢梅艳、胡军、黄岩、邵丽丽 同意：11票 反对：0票 弃权：0票 上海外高桥集团股 ...