董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第五次会议于2026年1月29日召开，应到董事11人，实到11人，会议审议并通过了三项议案 [2] - 董事会审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [2] - 董事会审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张书林先生为非独立董事候选人，以接替因工作调整原因辞任的杨利华女士，该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议 [2][5][10] 董事变更详情 - 非独立董事杨利华女士于2026年1月29日提交书面辞职报告，辞任后不再担任公司任何职务，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [10][11] - 补选的非独立董事候选人张书林先生，1976年出生，拥有金融与投资背景，现任公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司资产管理部总经理，其任职资格符合相关规定 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日15点00分召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [15] - 本次股东会股权登记日为2026年2月25日，现场会议地点位于上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室 [15][20] - 股东会审议事项为补选非独立董事的议案，该议案将对中小投资者表决单独计票 [16] 2025年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度实现营业收入为40,000.00万元至43,000.00万元，较上年同期增加1,876.05万元至4,876.05万元，同比变动4.92%到12.79% [30][32] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,400.00万元，较上年同期增加1,750.45万元至2,750.45万元，同比大幅变动269.49%至423.44% [30][32] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元，与上年同期的-1,550.96万元相比，实现扭亏为盈，增加2,200.96万元至2,500.96万元 [30][32][34] 业绩变动主要原因 - 主营业务方面，报告期内国内生物医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加，同时通过调整笼位布局、控制采购价格、优化业务流程等措施，毛利率同比上升，成为净利润增长的核心支撑 [35] - 非经营性损益方面，报告期内政府补助等非经常性损益同比有所上升 [35]