董事会会议召开与审议情况 - 国睿科技第十届董事会第八次会议于2026年1月29日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长郭际航召集 [3][4] - 会议审议并通过了《董事会2026年度工作计划》，明确了年度工作的总体要求、目标和会议安排，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5][6][7] - 会议审议并通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》和《关于董事会授权总经理审批权限的议案》，授权二者在决定日常经营合同签署及资金支付审批方面的权限，两项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [8][9] 新增日常关联交易预计 - 公司董事会审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该事项已获独立董事专门会议审议通过 [10][18] - 本次新增日常关联交易预计金额为29,470.00万元，无需提交股东会审议，其中新增日常关联采购预计金额6,800.00万元，日常关联销售预计金额22,670.00万元 [18][19] - 新增关联交易预计是针对2026年1月至4月期间的额度调增，关联交易方主要为控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及实际控制人中国电子科技集团有限公司 [17][19][20] 关联方基本情况与关联关系 - 控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所持有公司52.60%的股份，开办资金12,585万元，主要从事电子技术、卫星通讯、雷达系统等领域的研发 [20][21] - 实际控制人中国电子科技集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，注册资本215.3亿元，拥有47家国家级研究院所及19家上市公司在内的700余家企事业单位 [21] - 中国电科持有十四所100%股权，上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力 [21][22] 关联交易定价政策与影响 - 公司与十四所及其关联方的交易定价，顺序选择政府指导价、市场价、成本价，采用成本价时以合理制造成本加合理利润或利润分割法确定 [22] - 公司与中国电科控制下的其他关联方之间的交易，是各方通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格为完全的市场价格，一般为投标竞价或协商定价 [22] - 上述关联交易属公司正常业务范围，为生产经营所必须，遵循公平、公正、公允、合理的原则，不影响公司独立性，公司主要业务不会对关联人形成依赖 [16][23]