股东会基本情况 - 沈阳富创精密设备股份有限公司于2026年1月29日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于公司沈阳市浑南区飞云路18甲-1号的A301会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] 会议出席与主持情况 - 公司全体8名在任董事均列席会议 [3] - 公司董事会秘书郎羽女士列席会议 [3] - 会议由董事梁倩倩女士主持 因董事长郑广文先生因公出差 经半数以上董事推举 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》审议通过 [4] - 议案二《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》审议通过 [4] - 本次会议无被否决议案 [2] 表决程序与合规性 - 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票 [5] - 关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司 宁波芯富投资管理合伙企业 宁波芯芯投资管理合伙企业对两项议案均回避表决 [5] - 北京市中伦律师事务所律师李亚东 贾海亮对会议进行见证 认为会议召集 召开程序 表决程序及结果等符合法律法规与公司章程 决议合法有效 [6]