公司董事会决议与募集资金管理 - 公司于2026年1月28日召开第一届董事会第二十一次会议，会议应到董事9人，实到9人，审议通过了三项关于募集资金使用的议案，所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3][4][5] - 审议通过的三项议案包括：部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目、全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议 [3][4][5] - 所有议案均无需提交股东大会审议，相关详细内容已通过编号为2026-008和2026-009的公告在上海证券交易所网站披露 [4][5][8] 首次公开发行与募集资金概况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月24日获上市委审核同意，并于2025年11月12日取得中国证监会注册批文 [8][16] - 公司获准公开发行人民币普通股4,010.00万股，每股发行价格为人民币104.66元，募集资金总额为人民币419,686.60万元 [8][16] - 扣除发行费用人民币29,755.50万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币389,931.10万元，上述资金已于2025年12月11日全部到位并经立信会计师事务所验资 [8][9][16][17] 募投项目调整与资金使用安排 - 公司同意为募投项目“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”新增全资子公司沐曦集成电路（南京）有限公司作为实施主体之一，并配套新增江苏省南京市作为该项目的实施地点 [8][10] - 除新增实施主体和实施地点外，该募投项目的投资总额、拟投入募集资金金额、建设内容等均不存在变化 [10] - 公司计划使用募集资金总额不超过20,000万元向全资子公司南京沐曦提供无息借款，以专项用于实施“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”，借款期限至项目完成，资金可滚动使用或提前偿还 [16][18] 内部控制与专项意见 - 公司董事会审计委员会及保荐人华泰联合证券对新增实施主体及提供借款事项均发表了明确同意的核查意见，认为该等事项符合相关监管规则及公司制度，程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形 [11][12][13][20][21] - 南京沐曦将在招商银行开设募集资金专项账户，公司及子公司将与该银行、保荐人签署募集资金四方监管协议，以确保募集资金的专户存储和规范使用 [6][19] - 相关事项的决策均在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [11][20]