董事会决议与担保事项概述 - 海航科技股份有限公司于2026年1月29日召开第十二届董事会第七次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长朱勇主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了《关于继续为全资孙公司提供担保的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [3][5] - 该担保事项无需提交公司股东会审议 [4] 担保具体安排与条款 - 公司全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司拟继续向浙商银行股份有限公司上海分行申请1.5亿元人民币的授信额度 [3][9] - 公司将为该笔授信提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为1.95亿元人民币，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 [3][11] - 本次担保无反担保，保证范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用 [3][11] 担保背景与决策依据 - 此次担保系为满足全资孙公司上海瑆翊的业务发展及生产经营需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略 [14] - 上海瑆翊为公司全资孙公司，公司认为对其日常经营活动能够进行有效管理，担保风险整体可控 [14] - 董事会认为本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [14] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为4.99亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.65% [15] - 公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为3.04亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.05%，该部分担保均为历史原因形成 [15]