董事会会议召开与审议情况 - 公司第十届董事会第十九次会议于2026年1月29日以现场方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长李晓主持 [1][2][3] - 会议审议并通过了三项议案，包括一项关联借款议案和一项关联租赁议案，以及关于召开临时股东会的议案 [5][8][11] 关联借款交易详情 - 为满足生产经营及项目建设资金需求，控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过人民币50,000万元（即5亿元），期限不超过一年 [5][40][49] - 该借款将按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平计息，预计2026年利息支出不超过1,600万元 [5][40][49] - 该交易构成关联交易，关联董事回避表决，议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交股东会审议 [5][7][41] 关联租赁交易详情 - 公司江苏分公司向关联方南京能谷能源产业发展有限公司租赁办公用房，租赁地址为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼 [9][15][23] - 租赁总面积2,082.79平方米（地下355.45平方米，地上1,727.34平方米），地下租金为人民币1.58元/平方米/天，地上租金为人民币2.53元/平方米/天 [9][15][30] - 年租金总计人民币1,800,100.14元（含税），不含税金额为1,651,468.02元，增值税率9%，租赁期为24个月，自2026年1月1日至2027年12月31日 [9][15][31] - 该交易构成关联交易，关联董事回避表决，议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，无需提交股东会审议 [9][16][17] 关联方基本情况 - 借款方能源交通公司2024年度营业收入481,744.02万元，净利润-604,806.12万元，截至2025年9月30日，资产总额3,136,153.64万元，净资产为负426,119.03万元 [45] - 出租方能谷产业发展公司2024年度营业收入1,693.64万元，净利润-125,558.96万元，截至2025年9月30日，资产总额375,202.22万元，净资产为负77,592.39万元 [20] - 两家关联方均受中国华能集团有限公司最终控制，且均非失信被执行人 [19][21][46][48] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月5日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼） [12][58][64] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月27日 [59][60][61] - 会议将审议关联借款议案，关联股东需回避表决 [62][65]