董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2026年1月30日召开，会议应到董事11名，实到11名，由董事长王玉全主持 [2] - 会议审议并通过了关于换选公司董事、2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就以及召开2026年第一次临时股东会三项议案 [3][7][9] - 所有议案的表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票 [6][8][10] 董事变更 - 董事李孝利因工作调动辞去公司第十一届董事会董事职务 [3][13] - 董事会提名赵军为公司新任董事，该提名已获董事会及提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [3][4][13] - 赵军，1971年出生，拥有丰富的党群、工会及企业管理经验，曾任新华医疗党委副书记、工会主席等职，符合董事任职资格 [12][15][16] - 董事换选后，第十一届董事会将由王玉全、王月永、崔洪涛、赵军、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组成 [3][13] 限制性股票激励计划解除限售 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2026年2月24日届满，董事会确认解除限售条件已成就 [7][17][27] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计324名，可解除限售的限制性股票数量为228.2513万股，约占公司目前总股本606,644,549股的0.38% [7][17][26][29] - 该激励计划于2022年1月10日授予，向344名激励对象授予554.68万股限制性股票，授予价格为11.26元/股 [22] - 在计划实施过程中，公司因权益分派、激励对象变动等原因多次调整回购价格、回购数量及总股本 [23][24][25][26] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月25日在山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园召开2026年第一次临时股东会 [9][34][35] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [35][36] - 会议将审议《关于换选公司董事的议案》 [37] - 股权登记日为2026年2月11日下午收市后，登记在册的股东有权出席 [46][52]