关于不向下修正“灵康转债”转股价格 - 截至2026年1月30日，公司股价已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款，即连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 公司董事会决议本次不行使向下修正转股价格的权利，且在未来三个月内（2026年1月31日至2026年4月30日），即使再次触及条款，亦不提出向下修正方案 [2][36] - 从2026年5月6日开始重新起算，若再次触发向下修正条件，董事会将重新审议是否行使权利 [2] - “灵康转债”发行总额为5.25亿元，期限6年，初始转股价格为8.81元/股，最新转股价格已下调至6.50元/股 [3][4] - 转股期起止日期为2021年6月7日至2026年11月30日 [6] 关于变更回购股份用途并注销 - 公司拟将已回购尚未使用的8,915,893股股份用途进行变更，由原计划的“50%用于员工持股计划，50%用于股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本” [8][12] - 本次拟注销的股份数量为8,915,893股，占公司当前总股本721,246,136股的比例为1.24% [9][13] - 回购股份注销完成后，公司总股本预计将由721,246,136股减少至712,330,243股，注册资本相应由721,246,136元减少至712,330,243元 [13] - 此次回购计划于2022年3月启动，实际于2023年1月完成，共回购8,915,893股，占总股本1.2362%，交易总金额为60,000,384元，成交价格区间为5.57元/股至7.81元/股 [11] - 变更回购股份用途旨在提高公司长期投资价值、提升每股收益水平并增强投资者信心，该事项尚需提交股东大会审议通过 [12][15] 关于召开2026年第一次临时股东大会 - 公司将于2026年3月5日14点30分在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层会议室召开2026年第一次临时股东大会 [21] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [19][21] - 本次股东大会将审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者表决单独计票 [22][23] - 股权登记日为2026年3月4日，符合资格的股东可在2026年3月4日的工作时间内通过现场、传真或信函方式办理参会登记 [30] 第五届董事会第六次会议决议 - 公司于2026年1月30日召开第五届董事会第六次会议，全体7名董事出席，审议通过了三项议案 [35] - 会议审议通过了《关于不向下修正“灵康转债”转股价格的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [36][37] - 会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [38] - 会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [39]