公司治理变动 - 公司董事袁梦骊因个人工作安排辞去董事及战略委员会委员职务，辞职后继续担任测试电源事业部副总经理 [2] - 袁梦骊通过员工持股平台间接持有公司股份，其出资额为82.14万元人民币，合伙份额为3.573% [3] - 公司董事会提名并审议通过，补选肖建江为第五届董事会非独立董事候选人，并推举其担任董事会战略委员会委员 [4][6][7] - 肖建江先生自2001年起在公司任职，现任测试电源事业部区域销售总监，直接持有公司股份19.71万股 [8] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-6,000万元到-4,000万元，同比由盈转亏，减少11,312.42万元到13,312.42万元，同比减少154.70%到182.05% [11] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,850万元到-4,850万元，同比减少10,864.02万元到12,864.02万元，同比减少180.64%到213.90% [11] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的净利润为7,312.42万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,014.02万元 [14][15] - 业绩变化主因：订单规模同比增长但合同集中于下半年后期签订，导致收入确认延迟；市场竞争加剧导致产品毛利率下行；公司为开拓新产品新业务，研发投入较上年同期显著增长 [15] 临时股东会安排 - 公司将于2026年3月5日14点00分召开2026年第二次临时股东会，会议地点为陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室 [19][20] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [19][21] - 会议将审议包括补选公司第五届董事会董事在内的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [23][24] - 股权登记日在册的股东有权出席，登记时间为2026年3月2日，登记方式包括现场、信函或邮件，公司不接受电话或临时登记 [26][28][30][31]