2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年2月27日上午10点在河北省秦皇岛市海港区海滨路35号公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2026年2月27日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会审议的议案已由第六届董事会第七次会议审议通过 并于2026年1月31日在上交所网站披露会议资料 [3][4] 会议审议事项及投票规则 - 本次股东会将对议案1进行中小投资者单独计票 [5] - 股东投票以第一次投票结果为准 无论通过现场或网络等何种方式重复表决 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7] - 会议将采用累积投票制选举董事和独立董事 股东拥有的选举票数等于持股数乘以应选董事人数 [8][20] 第六届董事会第七次会议决议 - 公司第六届董事会第七次会议于2026年1月30日以通讯方式召开 应出席董事10人 实际出席10人 [24] - 董事会全票（10票同意 0票反对 0票弃权）通过提名张志辉先生和丁晓平先生为公司第六届董事会执行董事的议案 [25][27] - 董事会全票通过聘任丁晓平先生为公司总裁 冯喆先生为副总裁 卜周庆先生为董事会秘书的议案 [29][31] - 董事会全票通过提议召开2026年第一次临时股东会的议案 [32][33] 高级管理人员变动情况 - 公司董事长张小强先生、总裁聂玉中先生、董事会秘书高峰先生、非执行董事张楠先生及副总裁毛德伟先生因工作变动于2026年1月30日提交书面辞职 [36] - 张小强先生辞任后不在公司担任任何职务 聂玉中先生辞任总裁后仍担任执行董事、副董事长等职务 高峰先生辞任董事会秘书后仍担任执行董事等职务 [36] - 张楠先生和毛德伟先生辞任后均不在公司担任任何职务 [36][37] - 上述人员辞任自辞职报告送达董事会时生效 且未导致董事会成员低于法定人数 不会影响公司正常运作 [38] 新任董事及高级管理人员背景 - 获提名执行董事张志辉先生出生于1973年7月 拥有高级政工师职称 长期在港口领域工作 现任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事长等职 [41] - 获提名执行董事兼新任总裁丁晓平先生出生于1972年2月 为正高级工程师 拥有丰富的港口管理经验 现任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事长等职 [42] - 新任副总裁冯喆先生出生于1979年6月 为经济师 自1998年参加工作以来一直在公司及关联企业任职 现任公司总裁助理 [43] - 新任董事会秘书卜周庆先生出生于1969年10月 为正高级会计师 长期负责财务工作 现任公司党委委员、财务总监 其董事会秘书聘任待取得任职证书后正式生效 [39][44]