董事会决议与调整事由 - 公司第四届董事会第九次会议于2026年1月30日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》[1] - 调整原因是公司实施了2025年前三季度权益分派方案，以773,190,179股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利30,927,607.16元（含税），摊薄调整后的每股现金红利为0.03988元/股[19] - 根据股东大会授权及激励计划规定，在权益分派实施完毕后，需对股票期权行权价格进行相应调整[20] 行权价格调整详情 - 本次调整将2023年股票期权激励计划的行权价格由9.70元/股调整为9.66元/股[2] - 调整依据是《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划》的相关规定[2][20] - 该议案表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[4] 2023年股票期权激励计划历史沿革 - 该激励计划于2023年12月启动，经董事会、监事会审议及2024年1月16日第一次临时股东大会批准通过[7][10] - 2024年1月23日，公司向85名激励对象首次授予1,362.00万份股票期权，初始行权价格为12.80元/股[11][12] - 2024年8月，因故调整，首次授予数量调整为1,766.70万份，预留期权413.40万份，行权价格调整为9.78元/股[12] - 2024年12月，公司完成预留股票期权413.40万份的授予[13] - 2025年期间，因人员变动及权益分派等原因，行权价格经历多次调整，从9.78元/股调至9.74元/股，再调至9.70元/股[14][16] - 2025年，激励计划首次授予第一个行权期（可行权期限2025年5月21日-2026年4月23日）及预留授予第一个行权期（可行权期限2025年12月31日-2026年12月30日）的行权条件均已成就，并分别注销了176.02万份和41.34万份已获授但尚未行权的股票期权[15][16][17][18] 本次调整的影响与程序合规性 - 公司董事会认为，本次行权价格调整符合相关法律法规及激励计划的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响[22] - 公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该调整事项，认为调整符合规定且不影响管理团队勤勉尽职[22] - 法律顾问国浩律师（西安）事务所认为，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定[22]