公司治理与人事变动 - 公司第九届董事会第十八次会议于2026年1月30日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议审议并通过了相关议案 [2] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》 [3] - 选举蓝世红女士为非独立董事的议案尚需提交公司股东会审议 [4] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 [6] - 非独立董事顾鑫先生因工作安排调整原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再在公司担任职务 [35] - 拟补选的非独立董事蓝世红女士，1976年11月出生，现任北京汽车集团有限公司合资与境外企业监管部部长，并兼任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事，拥有二十余年注册会计师行业经验，曾担任普华永道中天会计师事务所审计部合伙人 [36] 股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会 [9] - 股东会召开时间为2026年2月27日14点00分，地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室 [10] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月27日9:15至15:00 [10] - 本次股东会审议的议案为《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [11] - 出席会议登记时间为2026年2月25日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，登记地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室 [17][18] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500万元到18,800万元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [22][24] - 公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,500万元到-8,800万元 [22][25] - 上年同期（2024年）业绩为：归属于上市公司股东的净利润-126,373.04万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-127,780.10万元，每股收益-1.3295元 [27][28] - 2025年净利润扭亏为盈的主要原因是报告期内德国子公司渤海国际和BTAH不再纳入合并报表范围，“超额亏损”转回形成投资收益 [29] - 2025年扣非后净利润仍为负值，主要受三方面因素影响：1) 子公司滨州轻量化新增设备折旧增加并计提部分应收账款减值；2) 子公司泰安启程受中美贸易摩擦及市场需求低迷影响，订单减少收入下降；3) 报告期内实施重大资产重组项目导致中介费用支出增加 [30] - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步核算，未经会计师事务所审计 [26][32]