公司H股发行上市计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 [4] - 本次发行H股并上市的相关议案已全部获得2026年第一次临时股东会审议通过 [4][5][6][7][8] 股东会基本情况 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月30日在上海市浦东新区上海中心大厦召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 由董事长Zhang Ning女士主持 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议 董事会秘书徐重璞女士列席会议 [3] - 本次会议无否决议案 [2] H股发行方案核心要素 - 发行方案包含上市地点、股票种类和面值、发行及上市时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则、承销方式等具体子议案 [4][5] - 所有关于发行方案的子议案均获股东会审议通过 [4][5] - 公司申请转为境外募集股份有限公司的议案获得通过 [6] - 关于发行H股股票募集资金使用计划的议案获得通过 [6] 相关授权与安排 - 股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项 [6] - 确定了公司发行H股股票前滚存利润的分配方案 [6] - 关于公司发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案获得通过 [6] 公司治理与制度修订 - 为H股发行上市 公司将修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案） [7] - 将修订一系列内部治理制度 包括关联交易管理、独立董事工作、对外担保管理、对外投资管理、募集资金使用管理等制度 [7] - 关于确定公司董事角色的议案获得通过 [7] 发行相关准备工作 - 股东会通过了关于聘请H股发行并上市审计机构的议案 [8] - 通过了关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案 [8] - 议案12涉及关联股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、Zhang Ning及持有公司股份的董事和高级管理人员已回避表决 [8] 股东会法律效力 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师杨妍婧、季思航见证 [8] - 律师认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程 决议合法有效 [8]