公司董事会决议与核心事项 - 公司第七届董事会第十八次会议于2026年1月30日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长杨波主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易预计、回购注销限制性股票、变更注册资本并修订公司章程以及召开2026年第一次临时股东会 [2][6][7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其附属企业等关联方发生日常关联交易总额不超过人民币168,180.20万元 [2] - 具体交易构成包括：向关联方采购产品及接受劳务127,913.00万元，向关联方销售产品及提供劳务38,914.40万元，向关联方出租房屋厂房收取租金1,352.80万元 [34] - 2025年同类日常关联交易实际发生金额总计为120,446.94万元，2026年预计总额较上年实际发生额增长约39.6% [34] - 关联交易定价遵循市场原则，旨在满足公司日常生产经营及发动机技术提升需要，公司认为交易公允且不会对独立性构成影响 [38][41] - 该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决 [34] 限制性股票激励计划回购注销 - 因公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期（2025年）解除限售条件未成就，以及4名激励对象离职，董事会同意回购注销剩余限制性股票 [3][11] - 本次拟回购注销股票数量总计14,582,762股，占公司当前股本总额1,934,844,410股的0.7537%，涉及激励对象360人 [3][10] - 其中，因业绩考核未达标回购14,444,762股，涉及356名激励对象；因4名激励对象离职回购138,000股 [10][11] - 所有回购股票价格均为1.54元/股，公司拟使用自有资金支付回购总额22,457,453.48元 [10][24][25] - 回购注销完成后，公司总股本将由1,934,844,410股减少至1,920,261,648股 [10][26] - 业绩未达标的具体原因是公司2025年度净资产收益率未能达到激励计划规定的第三个解除限售期考核目标 [21][22] 公司注册资本变更与章程修订 - 基于回购注销14,582,762股限制性股票，公司总股本及注册资本将相应减少 [43] - 注册资本将由1,934,844,410元变更为1,920,261,648元 [43] - 董事会同意据此对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行修订 [7][44] - 该事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [45] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会 [7] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月10日 [52][54] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预计、回购注销限制性股票、变更注册资本并修订公司章程在内的三项议案 [56] - 其中关联交易议案审议时控股股东须回避表决，回购注销及章程修订议案为需三分之二以上表决权通过的特别决议事项 [58]