文章核心观点 - 洁美科技发布公告，提示其可转换公司债券“洁美转债”因公司股价表现，已接近触发有条件赎回条款 [1][2] - 自2026年1月20日至2月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格26.46元/股的130%（即34.40元/股） [2][16] - 若在未来满足连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价130%的条件，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [2][14][16] 可转债发行与上市基本情况 - 公司于2020年11月4日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为60，000.00万元 [3] - 该债券于2020年12月1日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“洁美转债”，债券代码为“128137” [4] - 可转债转股期限自2021年5月10日起至2026年11月3日止 [5] 可转债转股价格调整历史 - 初始转股价格为27.77元/股 [7] - 转股价格经历多次调整，主要原因为公司实施利润分配、回购注销限制性股票及非公开发行股份 [8][9][10][11][12][13] - 2021年调整：因回购注销132.96万股限制性股票，转股价由27.77元/股调整为27.83元/股；因2020年利润分配（每10股派1.999996元），转股价调整为27.63元/股 [8] - 2022年调整：因2021年利润分配（每10股派2.00元），转股价调整为27.43元/股；因非公开发行24，237，881股新股，总股本增至434，259，227股，转股价调整为27.02元/股 [9] - 2023年调整：因回购注销1，443，600股限制性股票，转股价由27.02元/股调整为27.05元/股；因2022年利润分配（每10股派1.00元），转股价调整为26.95元/股 [10] - 2024年调整：因2023年利润分配（每10股派2.00元），转股价调整为26.75元/股；因回购注销1，910，400股限制性股票，转股价调整为26.80元/股；因2024前三季度利润分配（每10股派1.20元），转股价调整为26.68元/股 [11][12] - 2025年调整：因2024年年度利润分配（每10股派1.20元），转股价调整为26.56元/股；因2025年半年度利润分配（每10股派1.00元），转股价最终调整为26.46元/股 [13] “洁美转债”触发提前赎回条件依据 - 赎回条件一：在转股期内，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [14] - 赎回条件二：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3，000万元时 [14] - 若触发条件，公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [14] - 当期应计利息计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [15] 关于预计满足有条件赎回条款的具体说明 - 自2026年1月20日起至2026年2月2日，公司股票收盘价已有10个交易日不低于34.40元/股 [2][16] - 若在未来交易日中，满足连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价达到此阈值，则将触发有条件赎回条款 [16] - 公司将在满足赎回条件的当日召开董事会审议是否行使赎回权，并及时披露 [17]