公司董事会及委员会成员变更 - 公司于2026年02月02日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了补选非独立董事及审计委员会委员的议案 [1] - 董事会同意提名梅晓阳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 董事会同意补选董事王泉先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，与梅婷女士（主任委员）、范宏宇先生共同组成审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [3] 新任董事及委员背景 - 非独立董事候选人梅晓阳女士，1973年10月出生，硕士学位，高级工程师，拥有园林设计与企业管理复合背景 [5] - 梅晓阳女士自2016年06月加入公司，历任运营中心总经理、副总裁，2025年10月起任公司联席总裁 [5] - 审计委员会委员王泉先生，1983年05月出生，专科学历，工程师，2015年10月加入公司 [6] - 王泉先生历任公司市场总监、新疆区域总经理、云贵区域总经理，2019年10月起任农牧食品事业部副总经理，2022年10月起任公司董事 [6] - 截至公告披露日，梅晓阳女士与王泉先生均未持有公司股份，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系 [5][7] 临时股东会安排 - 补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议 [2] - 2026年第二次临时股东会将于2026年2月27日14点00分在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开 [8] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8][9] - 网络投票时间为2026年2月27日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [9] - 本次股东会审议的议案已由第五届董事会第八次会议审议通过，议案内容已于2026年02月03日披露 [12] - 议案1涉及对中小投资者单独计票，无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案、无优先股股东参与表决的议案 [13]