2025年年度股东会安排 - 公司将于2026年2月27日召开2025年年度股东会，股权登记日为会议召开前一日收市时 [6] - 股东可通过现场、交易系统投票平台或互联网投票平台进行表决，网络投票以第一次结果为准 [2][3] - 公司委托上证信息提供“一键通”智能短信服务，主动提醒股东参会投票 [3] - 会议登记时间为2026年2月11日，登记地点为公司证券部所在地 [9] 董事会决议与审议事项 - 公司第三届董事会第二次会议于2026年2月2日召开，7名董事全部出席并审议通过多项议案 [28] - 审议通过了《2025年度董事会工作报告》、《2025年年度报告及其摘要》、《2025年度利润分配方案》等议案，部分议案需提交年度股东会审议 [30][33][40] - 审议通过了续聘天职国际会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案 [37] - 审议通过了关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事薪酬议案因全体董事回避表决将直接提交股东会 [38][39] - 审议通过了聘任曹逸彬为公司内审部负责人的议案 [44] 限制性股票激励计划作废 - 董事会审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [16][20] - 因公司业绩未达考核触发值，作废已授予尚未归属的限制性股票共计481,576股，其中首次授予部分373,576股，预留授予部分108,000股 [21][22] - 本次作废不会对公司经营情况及管理技术团队稳定性产生重大影响，标志着2023年限制性股票激励计划实施完毕 [23] 重大资产重组交易方案 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式，购买吉瞬科技100%股权以及瞬雷科技17.15%股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权 [46][47] - 标的资产最终交易价格为40,260万元，其中瞬雷科技100%股权评估值为47,800万元，吉瞬科技股东全部权益评估值为39,605.50万元 [48] - 本次交易构成重大资产重组，因标的公司最近一年经审计营业收入占上市公司比例超过50%，但不构成重组上市及关联交易 [107][108][109] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，金额不超过5,000万元，用于支付现金对价及中介机构费用 [51][52] 发行可转换公司债券具体条款 - 发行可转换公司债券面值100元，初始转股价格为42.79元/股，存续期限为4年 [54][57][64] - 债券票面利率为0.1%/年，转股期自发行结束之日起满6个月后开始 [68][66] - 债券设置有条件强制转股条款，若公司股价连续30个交易日中至少有20个交易日不低于当期转股价格的150%，董事会有权提议强制转股 [75] - 交易对方通过本次发行取得的可转换债券及转股所得股份设有锁定期，并与业绩承诺挂钩分期解锁 [79][80]