董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第三十八次会议通知于2026年01月26日以电子邮件等方式发出 [1] - 会议于2026年02月02日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬标准及薪酬结算方案的议案》，关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避 [5] - 该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过 [6] - 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [7][8] - 公司总部内部管理机构调整设置为党群综合部、人力资源部、证券事务部、资金财务部、战略投资部、生产经营部、工程管理部、纪检审计部、安全监管部共九个部门 [7] 备查文件 - 备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [9]