公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月2日成功召开2026年第一次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式进行，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4] - 股东会审议并通过了关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案，该议案为特别决议议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 股东会完成了董事会换届选举，通过了关于提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案，相关议案对中小股东进行了单独计票 [4][5] - 公司第四届董事会由6位董事构成，包括陆亚洲、陈芳、陆静宇、罗勇君、陈双叶、王天浩，其中独立董事2位，职工代表董事1位 [10] - 公司同步通过职工代表大会选举王天浩先生为第四届董事会职工代表董事，王天浩先生自2012年加入公司，历任研发工程师、品质总监、生产厂长等职，并通过员工持股平台间接持有公司0.03%股份 [9][13] 高级管理人员任命 - 第四届董事会第一次会议选举陆亚洲先生继续担任公司董事长，并续聘王奕先生为公司总经理 [18][21] - 董事会聘任了新的高级管理团队，包括副总经理沈雷、顾飞峰、郭惠玖，并续聘陈芳女士为财务总监兼董事会秘书 [24][27] - 董事会续聘杨谨瑞先生和魏蒙蒙女士为公司证券事务代表 [31][37] - 所有高级管理人员及证券事务代表的聘任均已通过董事会相关专门委员会审查，且其任职资格符合监管要求 [20][23][26][29][36] 股权结构与实际控制人 - 公司实际控制人、董事长陆亚洲先生通过多个主体合计间接持有公司55.88%的股份，具体包括通过颖策商务间接持有25.70%，通过SUPER ABILITY LIMITED间接持有20.60%，通过华杰之星间接持有5.12%，通过上海旌方间接持有4.46% [41] - 部分新任高级管理人员通过员工持股平台上海旌方商务咨询中心间接持有公司股份，其中总经理王奕间接持有0.20%，副总经理沈雷间接持有0.32%，副总经理郭惠玖间接持有0.13%，财务总监兼董事会秘书陈芳间接持有0.51% [43][44][46][48] - 公司存在家族关联关系，董事长陆亚洲与董事陆静宇为父女关系，与副总经理沈雷为表兄弟关系 [41][44]