公司董事变动 - 公司董事胡志宇因退休原因，辞去第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 胡志宇未持有公司股份，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [2] - 公司董事会对胡志宇在任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 董事会结构调整 - 公司第二届董事会第九次会议于2026年2月2日召开，应出席董事6人，实际出席6人 [4] - 会议审议通过议案，拟将董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名 [6][11] - 调整目的是提高董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况 [6][11] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [7] 公司章程与议事规则修订 - 因董事会人数调整，公司拟相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款 [6][11] - 修订后的文件将刊登于上海证券交易所网站，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准为准 [13][14] - 公司提请股东会授权管理层办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜 [6][14] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会 [9] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [17][19] - 会议将审议关于调整董事会人数及修订公司章程等议案 [20] - 股东登记时间为2026年2月24日下午13:00-17:00，可通过现场或邮件方式办理 [28][29]