2026年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2026年2月2日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长杨韬主持 采用现场与网络投票相结合的表决方式 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名在任董事均出席会议 董事会秘书吴智飞出席 财务总监赖荣列席会议 [3] - 本次股东会所有议案均获通过 无否决议案 [2][6] 议案审议结果 - 议案一《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》获得通过 [5] - 全部议案均获有效通过 关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建福日集团有限公司已按规定回避表决 [6] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年全年将与关联方发生日常关联交易 具体类别和金额以公告表格为准（单位：万元人民币）[4] - 公司可根据实际情况 在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂 包括不同交易类型间的调剂 但总额不超过预计金额 [4] - 公司预计2026年需要向福建省电子信息（集团）申请借款额度为15亿元人民币 向福建福日集团有限公司申请借款额度为1.5亿元人民币 [5] - 上述借款额度在2026年度内可滚动使用 有效期以单笔合同为准 [5] 董事及高级管理人员责任保险 - 公司通过继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案 [5] - 授权公司经营班子全权办理新保单续保或重新投保相关事宜 包括确定保险公司、保险金额、保费及其他条款 签署相关法律文件等 [5] 律师见证情况 - 本次股东会由福建闽天律师事务所律师唐亚飞、王凌见证 [6] - 律师认为 会议的召集召开程序、出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 投票表决程序合法 表决结果有效 [6]