2026年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2026年2月2日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室召开 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决 由董事长王占山主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任6名董事全部列席会议 代行董事会秘书职责的高级管理人员苏向军先生列席会议 [3][4] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了关于《为公司及董事、高级管理人员购买责任保险》的议案 该议案为普通决议议案 [4][5][10] - 审议并通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案 该议案为特别决议议案 经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [5][10] - 审议并通过了关于《选举沈磊为公司第九届董事会董事》的议案 该议案为普通决议议案 [6][7][10] - 审议并通过了关于《2026年度日常关联交易预计》的议案 该议案为普通决议议案 关联方内蒙古北方重工业集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司回避表决 [8][9][10] - 审议并通过了关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案 该议案为普通决议议案 [9][10] - 所有议案均对中小股东单独计票 本次会议无否决议案 [2][10] 法律意见与公告 - 本次股东会由北京市康达律师事务所律师王飞、章健见证 [11] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、议案审议及表决程序与结果均合法有效 [11] - 公司董事会于2026年2月3日发布此决议公告 [13]