股东会基本情况 - 公司于2026年2月2日在上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 由董事长施永雷主持 召集、召开和表决方式符合相关法律法规及《公司章程》 [2] - 公司11名在任董事全部列席会议 董事会秘书林云出席 其他高管均已列席 [3] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的共7项议案均获审议通过 无否决议案 [2][3][4] - 所有议案均为对中小投资者单独计票的议案 [4] - 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案涉及关联股东回避表决 相关关联股东已回避表决 [4] 通过的具体议案内容 - 议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过 [3] - 议案二：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案获得通过 [3] - 议案三：关于向控股子公司提供财务资助的议案获得通过 [3] - 议案四：关于对外提供财务资助授信加盟的议案获得通过 [4] - 议案五：关于公司及控股子公司以货款授信对外提供财务资助的议案获得通过 [4] - 议案六：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案获得通过 [4] - 议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案获得通过 [4] 法律意见 - 本次股东会由北京国枫律师事务所律师张凡、王鹏鹤见证 [4] - 律师认为会议的召集、召开程序 召集人和出席人员资格 以及表决程序和表决结果均合法有效 [5]