公司治理与人事变动 - 公司于2026年2月2日召开第八届董事会第二十二次会议，会议选举杨小江先生为公司第八届董事会董事长，获得8票同意，任期与第八届董事会一致 [1][3] - 会议审议通过了调整董事会专门委员会成员的议案，新设战略与投资发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并确定了各委员会成员及主任委员 [4][5][6] - 新任董事长杨小江先生出生于1982年9月，拥有丰富的国有企业管理经验，在加入公司前曾任云南省戎合投资控股有限公司党委书记、董事长等职务，于2026年1月起担任公司党委书记 [11][12][13] 股权激励计划管理 - 董事会审议通过了回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，原因是5名原激励对象因退休、离职等情形不再具备激励资格 [7][22] - 本次拟回购注销的限制性股票数量为100,868股，占股权激励计划实际授予总股数22,136,365股的0.46%，占公司当前总股本759,807,126股的0.0133% [25] - 回购价格为10.77元/股，对于因退休的激励对象，回购价格为授予价加上银行同期存款利息，总回购金额为1,086,348.36元加上应付利息 [24][25] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由759,807,126股变更为759,706,258股，2021年限制性股票激励计划将全部实施完成 [27] 公司内部制度与审计 - 董事会审议通过了修订《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司薪酬管理办法》的议案 [7] - 董事会审议通过了关于半导体材料事业部、贵研半导体材料（云南）有限公司以及贵研中希（上海）新材料科技有限公司负责人任中经济责任审计结果报告的议案 [7] - 董事会审议通过了关于2025年投资项目后评价工作报告的议案 [7][8] 股东会决议 - 公司于2026年2月2日召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [31][32][33] - 股东会由副董事长郭俊梅女士主持，采取现场与网络投票相结合的方式，律师认为会议召集、召开及表决程序合法有效 [32][33]