公司治理与股东会决议 - 科德数控股份有限公司于2026年2月2日在辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长于本宏先生主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员也列席了会议 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 [3] - 该议案为普通决议议案，经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过 [3] - 议案表决已对中小投资者进行了单独计票 [5] - 本次会议没有被否决议案 [2] 法律意见与程序合规 - 本次股东会由北京观韬律师事务所韩旭、刘一帆律师见证 [5] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 [5]