公司股东会决议概况 - 湖北万润新能源科技股份有限公司于2026年2月2日成功召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 公司6名在任董事全部列席会议 董事会秘书及公司其他高级管理人员也列席了会议 [3] - 本次会议审议的所有议案均获通过 无被否决议案 [2][4] 议案审议与表决详情 - 议案一《关于全资子公司投资建设高压实密度磷酸铁锂项目暨为全资子公司提供担保的议案》为特别决议议案 已获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案》及议案三《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》为普通决议议案 均获出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4][5] - 本次审议的三项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] - 截至本次股东会股权登记日 公司回购专用账户中股份数为2,916,614股 该部分股份不享有股东会表决权 [2] 法律合规与公告 - 本次股东会由北京市中伦律师事务所律师路思骐、李硕见证 [6] - 律师认为会议的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [6] - 公司董事会于2026年2月3日发布了本次临时股东会的决议公告 [8]