董事会决议与核心调整 - 公司第四届董事会第五次会议于2026年2月2日召开，14名董事全部出席，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》[1] - 董事会决议将回购股份价格上限由25.39元/股大幅上调至40.00元/股，调整生效日期为2026年2月4日[1][3] - 调整原因是公司股价近期持续高于原回购价格上限，基于对公司经营发展及长期投资价值的信心，为保障回购顺利实施[1][3] 回购方案历史与调整详情 - 公司最初于2025年4月11日通过回购方案，计划使用自有资金，回购资金总额在2,000万元至4,000万元之间，回购价格上限为26.00元/股[6] - 因实施2024年度和2025年半年度权益分派，回购价格上限先后调整为25.63元/股和25.39元/股[7] - 本次调整后，因将于2026年2月4日实施2025年第三季度权益分派，回购价格上限将同步由40.00元/股微调至39.78元/股[4][10] - 除价格上限外，回购方案的其他内容保持不变[1][5] 回购进展与实施情况 - 截至公告日，公司已通过集中竞价交易累计回购股份512,400股，占公司总股本的0.28%[8] - 累计回购成交总金额为10,389,041.00元，最高成交价25.49元/股，最低成交价16.59元/股[8] - 此前所有回购操作的价格均未超过当时有效的回购价格上限25.39元/股[9] 调整后的回购规模测算 - 若按调整后的回购价格上限39.78元/股测算，预计可回购股份数量区间为753,997股至1,256,748股[10] - 预计回购股份数量占公司目前总股本的比例区间为0.4078%至0.6797%[10] 决策程序与合规性说明 - 本次价格上限调整已经董事会审议通过，赞成票14票，反对和弃权均为0票，且无需提交股东大会审议[2][11] - 调整后的价格上限不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，符合相关规则[1][3] - 公司声明回购操作的时间、价格、委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定[14][16][17]