会议基本信息 - 东方电子股份有限公司于2026年2月2日14:30在烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2][7] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 时间涵盖2026年2月2日9:15至15:00 [2][3][17] - 会议由董事会召集 董事长方正基先生主持 股权登记日为2026年1月27日 [7][24] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共计428人 代表有表决权股份564,612,468股 占公司总股份的42.1124% [4][20] - 其中 现场投票股东7人 代表股份555,640,738股 占比41.4432% 网络投票股东421人 代表股份8,971,730股 占比0.6692% [4][20] - 出席会议的中小股东共计425人 代表股份8,986,230股 占总股份的0.6703% [5][21] 议案审议与表决结果 - 议案一：《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》 获得通过 [9] - 总表决情况：同意8,487,678股 占出席有效表决权股份的94.4415% 反对363,151股 占比4.0407% 弃权136,401股 占比1.5177% [9][27] - 中小股东表决情况：同意8,486,678股 占中小股东有效表决权股份的94.4409% 反对363,151股 占比4.0412% 弃权136,401股 占比1.5179% [9][27] - 关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）合计持有555,625,238股表决权回避了此项表决 [9] - 议案二：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 获得通过 [10][11] - 总表决情况：同意558,035,242股 占出席有效表决权股份的98.8351% 反对6,415,226股 占比1.1362% 弃权162,000股 占比0.0287% [10][29] - 中小股东表决情况：同意2,409,004股 占中小股东有效表决权股份的26.8077% 反对6,415,226股 占比71.3895% 弃权162,000股 占比1.8028% [10][29][30] 法律意见与会议有效性 - 北京市华堂律师事务所指派律师对会议进行了见证并出具法律意见书 [12][16] - 律师认为 本次股东会的召集与召开程序 召集人与出席会议人员的资格 会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 表决结果合法有效 [12][19][25][30]