董事会及管理层变动 - 公司于2026年2月2日召开第十届董事会第二十六次（临时）会议，全票通过增补袁圆女士为第十届董事会非独立董事的议案，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 袁圆女士，42岁，现任公司办公室主任，此前曾任公司办公室文秘、主任助理及职工代表监事，其未持有公司股份，与主要股东、董监高无关联关系，且符合所有任职资格要求 [8] - 公司副董事长王天广先生因个人原因辞去董事及副董事长职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 [29] - 控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（持股1.325亿股，占总股本14.79%）提议将增补董事的议案作为临时提案，提交至原定于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会审议 [9][10] - 2026年第一次临时股东会将采用累积投票制选举两名非独立董事（包括袁圆女士和盘丽卿女士），取消了总议案设置 [10] 子公司资本运作 - 董事会全票通过控股子公司中山证券对其全资子公司深圳锦弘劭晖投资有限公司进行减资的议案，注册资本由20,000万元人民币减少至5,000万元人民币 [5][32] - 此次减资旨在基于业务运营实际情况，优化资源配置并提升资金收益率，不会对孙公司的日常运营及公司合并报表范围产生重大不利影响 [32][36] - 该减资事项不构成关联交易或重大资产重组，且在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [33][34] 股东权益变动 - 股东朱凤廉女士持有的合计690万股公司股份被司法拍卖，其中曹贤斌竞得250万股，王梓旭竞得350万股 [39] - 上述被拍卖的350万股及250万股股份已分别于2026年1月28日和1月30日完成过户登记手续 [39] - 此次权益变动属于司法拍卖导致的被动减持，受让方在完成过户后六个月内不得减持，公司控股股东（新世纪公司）及实际控制人（杨志茂先生）未发生变化 [40][42]