大连圣亚2026年第一次临时股东会法律意见及决议核心摘要 - 北京金诚同达（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认大连圣亚旅游控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [1][3][12][18] 股东会召集与召开程序 - 股东会经公司第九届十三次董事会决议召开，会议通知于2026年1月17日通过上海证券交易所官网及公司指定媒体公告 [3] - 会议于2026年2月2日14:30在公司三楼会议室以现场结合网络投票方式召开 [3][4] - 网络投票通过中国结算系统进行，时间为2026年2月1日15:00至2月2日15:00 [5] 出席会议人员及股份情况 - 股权登记日为2026年1月27日，有权出席会议的为登记在册的股东 [6] - 出席本次股东会的股东及授权代表共6人，代表股份46,954,265股，占公司有表决权股份总数的36.00% [6] - 其中，现场出席股东1人，代表股份50,000股，占比0.04%；通过网络投票股东5人，代表股份46,904,265股，占比35.96% [6] - 公司全体8名在任董事、董事会秘书及高级管理人员列席会议 [6][16] 会议审议议案及表决结果 - 本次股东会审议了三项议案，均获得100%同意票通过 [8][9][10][11][17] - 议案1：关于制定《董事薪酬（津贴）管理制度》的议案 - 同意46,954,265股，占出席会议有表决权股份总数的100% [9] - 议案2：关于内部董事薪酬方案的议案 - 该议案涉及关联事项，但出席会议股东均为非关联方，无需回避表决 [11] - 总体表决：同意46,954,265股，占比100% [11] - 中小投资者表决：同意2,596,133股，占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的100% [11] - 议案3：关于拟签署《租赁合同》的议案 - 同意46,954,265股，占出席会议有表决权股份总数的100% [11]