公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第九届董事会，并于同日召开第九届董事会第一次会议，完成董事长、副董事长选举及各专门委员会组建和高级管理人员聘任 [35] - 第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年，其中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一 [35] - 股东会所有议案均获表决通过，无否决议案，会议召集、召开程序及表决结果经律师事务所见证合法有效 [2][5] 第九届董事会核心成员构成 - 选举周云祥先生为公司董事长及法定代表人，龚慧泉先生为副董事长，所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [9][10][11][12] - 非独立董事包括周云祥、龚慧泉、熊剑峰、孙雪东、刘瑰、俞鹃（职工董事）；独立董事为关忠良、刘婷婷、杨修 [35] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会成员为杨修（召集人）、刘婷婷、俞鹃，其中独立董事过半数且召集人为会计专业人士 [13][39] - 战略委员会成员为周云祥（召集人）、龚慧泉、熊剑峰、刘瑰、关忠良 [15][38] - 提名委员会成员为关忠良（召集人）、周云祥、刘婷婷；薪酬与考核委员会成员为刘婷婷（召集人）、龚慧泉、关忠良 [17][19][39] 高级管理团队聘任 - 聘任龚慧泉先生为公司总裁并代行财务负责人职责，聘任杨玲女士、熊剑峰先生为公司副总裁，聘任韦元贤先生为董事会秘书，聘任杨彩莲女士为证券事务代表 [21][24][27][30][33][34] - 所有高级管理人员及证券事务代表的聘任议案均经董事会提名委员会等审议通过，并获得董事会全票（9票同意）通过 [22][25][28][31][34] 新任高级管理人员背景 - 总裁龚慧泉先生，1970年生，研究生学历，经济师，拥有丰富的产业投资与集团管理经验，现任公司党委副书记、副董事长、总裁及多家子公司董事长 [41] - 副总裁熊剑峰先生，1984年生，拥有管理学与法学双学士学位，经济师，曾任产业投资集团战略投融资部总经理及多家基金公司董事长、总经理 [44] - 董事会秘书韦元贤先生，1972年生，工程师、审计师，持有法律职业资格及董秘资格证书，自公司基层成长，曾任法务主管、督察审计部部长及证券事务代表 [45]