公司治理与会议情况 - 公司于2026年2月3日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议由董事会召集，董事长韩士发先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，无否决议案 [2] - 公司在任11名董事全部列席会议，其中部分董事及独立董事以通讯方式出席 [3] - 包括董事会秘书、总经理、常务副总经理、财务总监、法务总监、副总经理及安全总监在内的多名高级管理人员现场或以通讯方式出席会议 [3] - 本次股东会由北京国枫律师事务所律师张云栋、薛玉婷现场见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5] 2026年度经营与财务计划 - 股东会审议通过了《关于2026年度投资框架与融资计划的议案》 [4] - 股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》 [4] - 股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [5] - 股东会审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 [5] - 议案1由出席股东所持有效表决权过半数通过，议案2至5在关联股东回避表决的情况下由非关联股东所持有效表决权过半数通过 [5] 公司制度与高管薪酬 - 股东会审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [5]