公司治理与人事任命 - 公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，全票通过聘任李强为证券事务代表，任期至第一届董事会任期届满 [1][8][10] - 新任证券事务代表李强，1995年12月出生，拥有硕士研究生学历和中级经济师职称，于2019年加入振石控股集团，自2024年1月起担任公司证券法务部副部长，已取得董秘资格证书 [2] - 李强未直接持有公司股份，但通过持有“振石股份1号资管计划”1.39%的财产份额间接持有公司股份，该资管计划持有公司1.50%股份 [2] 首次公开发行（IPO）完成与注册资本变更 - 公司已完成首次公开发行A股股票26,105.5000万股，发行价格为每股11.18元，募集资金总额为29.19亿元 [27][43][58] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为27.75亿元 [27][43][58] - 发行完成后，公司注册资本由14.79亿元变更为17.40亿元，股份总数由14.79亿股变更为17.40亿股，公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）” [23] 募集资金使用与项目调整 - 由于实际募集资金净额27.75亿元低于原计划拟投入金额，公司调整了各募投项目的拟投入募集资金金额，项目投资总额不变，不足部分由自有或自筹资金解决 [11][30][58][59] - 公司对部分募投项目的建设期进行了延期调整，其中“西班牙生产建设项目”因海外认证周期较长，建设期由原计划6个月调整至30个月 [59][60] - 为便于境外支付，公司增加自身为“西班牙生产建设项目”的实施主体，与境外子公司共同实施，并通过境内资金置换方式管理募集资金 [11][61][62] 募集资金具体运作安排 - 公司使用募集资金16.55亿元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目16.48亿元，支付发行费用735.38万元 [15][27][30] - 公司拟使用不超过13.41亿元的募集资金向全资子公司振石华美提供无息借款，用于实施“复合材料生产基地建设项目”（不超过11.49亿元）和“研发中心及信息化建设项目”（不超过1.91亿元） [18][69][71] - 公司及子公司拟使用最高不超过9.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [20][41][52] 公司业务与募投项目概况 - 公司募投项目包括“玻璃纤维制品生产基地建设项目”、“复合材料生产基地建设项目”、“研发中心及信息化建设项目”及“西班牙生产建设项目” [30][45][59] - 公司产品主要面向清洁能源领域，下游风电叶片制造商对材料认证要求极为严格 [60] - 全资子公司振石集团华美新材料有限公司是“复合材料生产基地建设项目”和“研发中心及信息化建设项目”的实施主体 [18][69][72]