公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月2日15点00分在广州黄埔区东枝路28号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2026年3月2日9:15至15:00 [1][2][4] - 本次会议将审议关于补选第四届董事会独立董事的议案 该议案需要对中小投资者单独计票 [4][6] 董事会成员变动 - 公司独立董事张政军因个人工作原因辞去独立董事及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会相关职务 辞职将在股东会选举出新任独立董事后生效 [15][16][17] - 公司董事会于2026年2月3日提名金鹏为第四届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满 [16][17][18] - 若金鹏当选独立董事 其将被同时选举为审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员 [18][21] 候选人背景与资格 - 独立董事候选人金鹏拥有物理学博士学位 曾在美国Corning等公司担任高级技术职务 并于2015年12月至2022年1月期间曾任公司独立董事 [23] - 金鹏现任北京大学深圳研究生院副教授 并兼任多家公司董事或独立董事 其已取得独立董事资格培训证明 且与公司主要股东及管理层无关联关系 [23] - 候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [18] 会议参与与登记 - 有权出席股东会的股东为股权登记日收市后登记在册的股东 登记时间为2026年2月27日9:00至17:00 [9][11] - 股东可通过现场、传真或信函方式完成登记 需提供股票账户卡、身份证及相关授权文件 [11] - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [6]