2026年第二次临时股东会决议 - 会议于2026年2月3日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长张德强主持 [3][4][6][7] - 出席会议的股东及代理人共616人，代表有表决权股份581,575,744股，占公司总股本的41.6860%，其中中小股东613人，代表股份22,495,109股，占总股本的1.6124% [8] - 会议审议通过了关于修订公司部分治理制度的三项子议案，均获得高票通过 [11][13][14][16][17][19] - 其中《内部控制规则》议案总表决同意率为97.5569%，但中小股东反对票占比达61.9902% [11][12] - 《衍生品交易管理制度》议案总表决同意率为97.4978%，中小股东反对票占比为63.5101% [14][15] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案总表决同意率为98.3361%，中小股东同意票占比为56.9813% [17][18] - 北京市君致律师事务所律师对本次会议的召集、召开程序及决议合法性出具了法律意见 [10][21] 股份回购进展 - 公司于2025年4月29日通过股份回购方案，计划以不低于人民币0.5亿元且不超过1亿元的自有及自筹资金回购股份，回购价格上限为14.80元/股，用于股权激励或员工持股计划 [22] - 截至2026年1月31日，公司已累计回购股份1,660,700股，约占公司总股本的0.12%，最高成交价9.11元/股，最低成交价8.75元/股，支付总金额为14,999,460元 [23] - 公司声明回购操作符合相关法规及公司方案要求，未在重大事项敏感期等禁止期间进行回购 [24][25][26] 为控股孙公司提供担保进展 - 公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司与苏州银行签署的《最高额保证合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为0.4亿元 [29] - 担保期限自2026年1月30日起至2029年1月30日，担保范围包括主债权本金、利息、罚息及实现债权的费用等 [34][36] - 本次担保后，公司对国显光电的担保余额增至36.88亿元，其2025年度剩余可用担保额度为23.04亿元 [30] - 国显光电注册资本为718,623.4782万元，2024年度经审计总资产为2,200,000万元，净资产为1,100,000万元，2025年三季度未经审计总资产为2,300,000万元，净资产为1,150,000万元 [31] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为1,690,737.63万元，占公司2024年经审计净资产的304.67% [40] 为控股子公司银团贷款提供担保进展 - 公司为控股子公司苏州国显创新科技有限公司申请的总额不超过20亿元、期限120个月的银团贷款提供连带责任保证担保 [41] - 贷款银团成员及初始承贷额发生变更：上海浦东发展银行退出，中国建设银行昆山分行的初始承贷额由5亿元增至6亿元，贷款总额不变 [43] - 苏州国显成立于2025年5月30日，公司直接持股50.1%，截至2025年9月30日，其总资产为97.62万元，净资产为-2.38万元，无营业收入 [43][44] - 公司认为虽然苏州国显资产负债率超过70%且其他股东未提供同比例担保，但公司对其有有效控制权，风险可控 [45] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额仍为1,690,737.63万元，占2024年经审计净资产的304.67% [46]