协议转让概述 - 公司控股股东、实际控制人李凯及其一致行动人上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）与日照中益仁私募基金管理有限公司（代表“中益仁价值成长5号私募证券投资基金”）于2026年2月3日签署《股份转让协议》[4] - 转让方合计拟通过协议转让方式向受让方转让公司无限售条件流通股2,228,000股，占公司总股本的5.02%[2][4] - 其中，李凯拟转让1,020,000股，占总股本2.30%；其一致行动人佳合兴利拟转让1,208,000股，占总股本2.72%[2][4] 交易背景与目的 - 本次协议转让系转让方基于自身资金规划需要而作出的安排[7] - 受让方系基于对公司发展前景和投资价值的认可而进行此次权益变动[7] 交易价格与付款安排 - 本次标的股份转让单价为53.136元/股，股份转让价款总计为人民币11838.70万元[10] - 受让方将以现金方式支付全部对价[10][11] - 付款安排为分期支付：协议签署并公告后5个交易日内支付订金500万元；取得交易所合规审核确认后20个交易日内支付至总价款的70%（含订金），合计8287.09万元；股份过户登记时同步支付剩余30%的款项，合计3551.61万元[13] 交易前后股权结构变化 - 权益变动前，李凯直接持有公司10,266,270股，通过佳合兴利间接持有293,700股；权益变动后，李凯直接持有9,246,270股，通过佳合兴利间接持有220,275股[4] - 权益变动前，佳合兴利直接持有公司1,650,000股；权益变动后，直接持有442,000股[4] 交易后续程序与承诺 - 本次协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续[3][7] - 受让方承诺在标的股份过户登记完成后12个月内不减持通过本次交易取得的股份[2][19] - 本次转让不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款等利益安排，也不存在转让方为受让方提供资金支持或担保的情况[19] 交易影响 - 本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不触及要约收购[3][19] - 本次协议转让不会对公司治理结构和股权结构产生重大影响[3][19]