董事会会议召开情况 - 公司于2026年2月2日15:00以现场方式召开第九届董事会第二十一次会议 [3] - 会议应出席董事7人，现场出席6人，通讯方式出席1人 [3] - 会议由董事长梁伟刚先生主持，公司高级管理人员列席 [4] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了四项议案，所有议案均获赞成票通过，无反对或弃权票 [5][6] - 通过的议案包括：关联方增资、关联交易合同、项目补充协议及内部审计制度 [5][6] - 审议《关于全资子公司签订餐厨废水处理服务合同暨关联交易的议案》时，关联董事梁伟刚、马学锋、谭云飞回避表决 [5] 餐厨废水处理关联交易 - 公司全资子公司郑州市污水净化有限公司拟与控股股东下属公司郑州公用环境科技有限公司签订为期两年的餐厨废水处理服务合同 [8] - 预估每日处理量约240吨，进入污水处理系统单价为52元/吨，进入污泥系统单价为30元/吨，合同期内预估总收入约515万元 [9] - 关联方郑州公用环境科技有限公司2024年净利润752.58万元，2025年1-9月净利润为-98.02万元 [11] - 本次关联交易无需提交股东会审议，且2026年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易金额为0.83万元 [9][21] 伊滨经开区城市综合开发项目补充协议 - 公司就洛阳市伊滨经开区中央公园西轴、东轴城市综合开发项目签订补充协议，将项目合作期限延长至2030年12月31日 [26][27][31] - 西轴项目计划总投资约18.76亿元，截至2025年12月底实际完成投资14.11亿元；东轴项目计划总投资约16.50亿元，实际完成投资10.43亿元 [26] - 补充协议明确了政府方2026年至2030年的分期付款计划，西轴项目付款总额不低于6.5亿元，东轴项目付款总额不低于5.5亿元 [28][32] - 原协议约定的年化投资收益率保持不变，有效保障项目收益 [35] 子公司实物资产增资 - 公司全资子公司郑州市污水净化有限公司拟以17辆污泥运输车辆及配套设备作价出资，向其全资子公司郑州市净和运输有限公司增资 [39] - 拟出资资产评估价值为914.96万元，较账面值904.38万元增值10.58万元，增值率1.17% [39][44] - 增资完成后，净和运输公司注册资本由500万元增加至1414.96万元，股权结构不变 [45] - 本次增资旨在优化资源配置，提升专业化运营水平和污泥运输能力 [39][52]