会议基本信息 - 公司于2026年2月3日以现场结合网络投票方式召开了2026年第一次临时股东会 [1][5][6] - 现场会议地点位于浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室 [2] - 会议召集人为公司第三届董事会，现场会议由董事长陈永夫先生主持 [6] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定 [3][13] 会议出席情况 - 出席会议的股东及授权代表共94人，代表有表决权股份42,971,740股，占有表决权股份总数的43.2700% [4] - 有表决权股份总数为99,310,745股（总股本103,864,609股减去回购专户持有的4,553,864股） [4] - 现场出席股东及授权代表4人，代表股份38,559,900股，占有表决权股份总数的38.8275% [4] - 网络投票出席股东90人，代表股份4,411,840股，占有表决权股份总数的4.4425% [7] - 出席会议的中小股东及授权代表共92人，代表股份4,421,740股，占有表决权股份总数的4.4524% [7] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 [10] - 该议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [9][12] - 总表决情况：同意42,776,240股，占出席有效表决权股份的99.5450%；反对177,600股，占0.4133%；弃权17,900股，占0.0417% [10] - 中小股东表决情况：同意4,226,240股，占出席中小股东有效表决权股份的95.5787%；反对177,600股，占4.0165%；弃权17,900股，占0.4048% [11] - 议案已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12] 会议法律效力 - 北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师对会议进行了见证并出具法律意见 [7][13] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、审议事项及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》，会议决议合法有效 [13]