董事会决议与项目批准 - 黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2026年2月3日以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长章德辉召集并主持 [1] - 会议审议通过《关于投资建设黄山滨江东路12号酒店项目的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [1][4] - 会议同时审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [3][4] 项目投资概况 - 公司计划投资建设黄山滨江东路12号酒店项目，预计投资金额约为5.3亿元人民币，资金来源为公司自筹资金 [1][10] - 该项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [11] - 公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的一切事宜 [11] 项目背景与资产获取 - 公司于2024年12月17日通过淘宝网司法拍卖网络平台，以16,530.63万元人民币竞拍取得黄山市屯溪区滨江东路12号利港尚公馆1幢29套在建工程（含配套地下室）资产 [10] - 公司已完成司法拍卖成交价款的缴纳并取得法院执行裁定书，后续办理了资产交割手续 [10] - 此次投资建设酒店项目，旨在顺应黄山市大交通格局不断完善及旅游发展趋势，丰富目的地旅游产品供给 [10] 投资标的基本情况 - 项目位于黄山市中心政务区及商务区核心，新安江畔，毗邻多个旅游景点，属于中心城区稀缺地块，区位优势明显 [12] - 酒店地上26层，地下2层，总建筑面积79,178.15平方米，其中地上55,628.76平方米，地下23,549.39平方米，建筑主体已经完成 [12] - 公司计划在原有在建工程基础上进行系统性改造与品质升级，打造融合国际品牌标准与黄山地域文化的高端酒店 [12] 项目建设具体规划 - 项目主要内容包括结构加固、空间优化、重构公共区域动线，配置约490间客房，并提升大堂、餐饮、会议、康体及地下室配套功能 [13] - 将按照国际品牌标准进行精装，系统升级机电系统，集成智能控制、智慧能源管理及数字化运营平台，并采用绿色建材与高效节能设备 [13] - 项目建设周期预计为24个月（不含前期工作） [13] 项目收益与当前进展 - 根据可行性研究报告测算，该项目的静态投资回收期为16.14年 [14] - 公司已竞得酒店在建工程，并对原部分装修进行拆除，同时已开展设计等项目前期工作 [14] 项目对公司的影响 - 该项目有利于进一步优化公司高端酒店会议、客房、餐饮等设施配比，丰富酒店产品供给及产品结构 [14] - 项目投资资金来源为公司自筹资金，对公司目前的生产经营不构成重大影响 [14]