2026年第一次临时股东会情况 - 会议于2026年2月3日在上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅召开，由董事长李乐主持，会议召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东情况、公司董事及高级管理人员列席情况符合要求，其中董事梁庐健通过视频方式参会，董事会秘书施嶔宇、总经理徐卿、副总经理姚菊龙、代行财务总监顾磊等列席会议 [2][4] - 本次会议审议并通过了两项普通决议议案，均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过，无否决议案 [5][6] 股东会议案审议结果 - 议案一《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案》获得通过，关联股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司在表决时进行了回避 [5][6] - 议案二《长江投资公司关于董事变更的议案》获得通过，该议案为累积投票议案 [5] - 本次会议决议的合法性经上海普世万联律师事务所律师江卫、闵顺杰见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7] 九届十一次董事会决议情况 - 董事会会议于2026年2月3日下午在上海市青浦区佳杰路89号6号楼9楼以现场方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长李乐主持 [8] - 会议审议并通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，同意票为7票，反对票和弃权票均为0票 [8][9] - 调整后的第九届董事会各专门委员会成员及负责人如下：战略委员会成员为李乐、金冰一、罗守贵，主任为李乐，工作小组组长为总经理徐卿；投资决策委员会成员为李乐、金冰一、罗守贵，主任为李乐，工作小组组长为徐卿；薪酬与考核委员会成员为罗守贵、章贵桥、陈铭磊，主任为罗守贵，工作小组组长为人力资源部总经理缪琼灏；提名委员会成员为金冰一、章贵桥、徐卿，主任为金冰一，工作小组组长为董事会秘书施嶔宇 [8]