公司融资计划 - 公司披露定增预案，拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过10亿元 [2] - 定增议案已获董事会全票审议通过，尚需股东会审议及上交所、证监会审批 [2] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过约2.49亿股，发行后股份有6个月锁定期 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实控人仍为张建和 [2] - 若此次定增实施，将是公司A股上市以来第三次实施定增募资 [7] 募资资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于三个项目：高压真空灭弧室扩能项目、等离子体加热大功率发射管等研发及产业化项目、补充流动资金 [2][3] - 高压真空灭弧室扩能项目投资总额约5.59亿元，拟使用募集资金3.7亿元，占募资总额的37% [4] - 等离子体加热大功率发射管等研发及产业化项目建设期为2—4年 [6] - 公司拟使用募集资金3亿元补充流动资金，以满足经营增长需求并改善财务结构 [6] 项目具体规划与目标 - 高压真空灭弧室扩能项目建设期三年，位于成都市，通过改造现有场地、购置设备实现高压产品的规模化生产 [5] - 等离子体项目同样位于成都，旨在加快快控开关产业化，实现相关产品的规模化生产，并深度开展回旋管研发 [6] - 定增目的包括突破产能瓶颈，加速高压真空灭弧室国产化进程，以及把握前沿机遇，加速技术成果产业化 [3] 行业与公司背景 - 电网投资加码与环保替代是公司扩产的双重驱动，国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40% [3] - 公司自主研发的252kV单断口环保型真空断路器及真空灭弧室已通过型式试验，成为国际上第二家成功研制该电压等级单断口真空断路器的企业 [3] - 公司成立于1994年，2002年在上交所上市，A股首发募资2.34亿元，此前在2011年和2022年分别完成约3.13亿元和5.5亿元的定增 [6] 项目预期影响 - 公司认为，通过本次募投项目的实施，主营业务的盈利能力、规模及市场竞争力将进一步提升 [6]