董事会决议与授权 - 公司第九届董事会第五次会议于2026年2月4日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 [1] - 董事会授权财务总监在额度内签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施 [6] 理财产品投资计划详情 - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品 [4] - 该投资额度在自董事会审议通过之日起的12个月内可以滚动使用 [5] - 投资品种为安全性高、流动性好、稳健型的金融机构发行的、期限不超过十二个月的理财产品 [6] - 资金来源为公司闲置自有资金 [7] 投资目的与对公司的影响 - 投资目的是为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营和控制风险的前提下增加公司收益 [4] - 该计划以确保公司日常经营所需资金及资金安全为前提，不会对生产经营造成不利影响 [10] - 公司认为此举有利于提高资金使用效率和收益水平，提升整体业绩，保障公司和股东利益 [10] 风险控制措施 - 公司财务部将跟踪金融市场及政策变化，分析对投资产品的潜在不利影响，并做好风险评估以控制风险 [9] - 公司内部审计部门将负责跟踪理财产品投向，必要时对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告 [9] - 公司独立董事有权对投资产品情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计 [9]