会议基本情况 - 公司于2026年2月4日15:00在广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3] - 会议由董事会召集，董事长邹淦荣先生主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [4] 会议出席情况 - 参加本次会议的股东及股东代理人共266人，代表股份303,306,945股，占公司有表决权股份总数的57.7817% [5] - 其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份270,916,752股，占公司有表决权股份总数的51.6111% [5] - 通过网络投票的股东263人，代表股份32,390,193股，占公司有表决权股份总数的6.1705% [5] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共261人，代表股份4,506,704股，占公司有表决权股份总数的0.8586% [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于补选独立董事的议案》 [6][7] - 该议案总表决情况为：同意302,924,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737%；反对361,940股，占0.1193%；弃权21,000股，占0.0069% [7] - 其中中小股东表决情况为：同意4,123,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5029%；反对361,940股，占8.0311%；弃权21,000股，占0.4660% [7] - 刘朝霞女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止 [7] 法律意见与文件 - 本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序、结果均合法有效 [7] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [8]