董事会会议决议 - 公司第三届董事会第十三次会议于2026年2月4日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集、召开和表决程序合法合规 [2] - 董事会审议通过两项议案，均与2024年限制性股票激励计划相关，包括第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票 [3][6] 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 - 董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜 [3][28][29] - 本次符合归属条件的激励对象为60人，拟归属的限制性股票数量为90.98万股，授予价格为6.73元/股（调整后） [11][33] - 首次授予日为2024年10月30日，第一个归属期为2026年1月30日至2027年1月29日，目前已进入归属期 [29] - 本次归属的股票来源包括公司定向发行和从二级市场回购的A股股票 [11][30] 部分限制性股票作废 - 公司决定作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，总计19.355万股（调整后） [6][26][43] - 作废原因包括：2名激励对象因离职丧失资格，3名激励对象2024年度个人绩效考核为“B”，其对应归属比例为70% [6][26][43] - 该作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议 [9][43] 激励计划实施与调整情况 - 2024年限制性股票激励计划于2024年10月9日经第三次临时股东会审议通过，首次授予激励对象共计62人，均为核心技术（业务）人员，不包括董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东 [11][15][34] - 激励计划有效期自授予之日起最长不超过72个月，归属安排与公司及个人层面业绩考核挂钩 [16][18] - 因公司实施2024年年度权益分派，激励计划的授予价格由9.57元/股调整为6.73元/股，限制性股票总数由330.00万股调整为462.00万股 [25] - 其中，首次授予总量由276.25万股调整至386.75万股，预留授予总量由53.75万股调整至75.25万股 [25] - 预留部分已于2025年9月25日向1名激励对象授予10.00万股，剩余65.25万股未授予部分自动失效 [25] 财务及运营影响 - 本次90.98万股限制性股票归属完成后，将摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对财务状况和经营成果产生重大影响，公司股权分布仍符合上市条件 [35] - 作废19.355万股限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响核心团队稳定性及激励计划的继续实施 [44]