董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三次会议于2026年2月3日以现场结合通讯方式召开 [3] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长主持 [4][5] - 会议通知于2026年1月29日以邮件方式告知全体董事，召集召开符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况：2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事厉建平、魏荣明回避表决 [6][8][9] - 该议案已经董事会审计与合规委员会第三次会议及独立董事专门会议第一次会议审议通过 [7] - 该关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决 [10][15] 董事会会议审议情况：董事及高管薪酬制度修订 - 董事会审议通过了《关于修订〈浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [11][12] - 制度修订结合了公司经营发展实际需求、行业薪酬水平及市场化激励导向，明确了薪酬确定依据、构成及考核挂钩机制 [11] 董事会会议审议情况：召开临时股东会 - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13] - 决定于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会 [13] 2026年度日常关联交易预计详情 - 2026年日常关联交易预计主要涉及向关联人购买商品及服务、销售商品及服务、租赁房屋等 [25] - 关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，以市场化为原则确定价格 [26] - 公司预计该等交易基于正常生产经营需要，有助于巩固市场、促进效益增长和提升竞争力，不会影响公司独立性 [14][28] 关联方介绍及财务数据 - 关联方之一为上海路桥发展有限公司，截至2024年底总资产为489,804.23万元，净资产为336,315.03万元，2024年实现营业收入111,461.57万元，净利润65,242.43万元 [17][18] - 关联方之二为公司控股股东五芳斋集团股份有限公司，截至2024年底总资产为381,855.01万元，净资产为126,820.33万元，2024年实现营业收入234,545.34万元，净利润9,692.18万元 [20][21] - 关联方之三为五芳优选（辽宁）供应链管理有限公司，公司持股49%，该公司于2026年1月新设立，截至公告日尚未开展实质性经营活动 [22] - 公司认为上述关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力 [23] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会召开日期为2026年3月3日14点30分，地点在浙江省嘉兴市五芳斋总部大楼 [31][32] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为会议当日的9:15至15:00 [31][32] - 会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案需关联股东回避表决 [33][34] - 股权登记日为2026年2月26日，登记在册的股东有权出席 [38] - 现场会议登记时间为2026年3月2日9:00至17:30，股东可通过现场或书面方式进行登记 [40][41]