公司高层人事变动 - 公司董事长郭瑾女士因控股股东另有任用辞任董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务 辞任后不再担任公司任何职务 [20] - 公司董事会选举谢浩先生接任第十一届董事会董事长 任期自2026年2月3日董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 选举后其不再担任副董事长 [2][23] - 公司董事会选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事 担任公司法定代表人 [4][24] - 公司董事会提名睢静女士为第十一届董事会非独立董事候选人 任期需经2026年第一次临时股东会选举通过后至本届董事会届满 [6][25] 董事会及专门委员会调整 - 公司董事会推举新任董事长谢浩先生接任第十一届董事会战略委员会召集人 [9][10] - 根据公司实际运营情况 董事会决定不再设副董事长职务 并据此修改《公司章程》 该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [11][12] 其他管理人员变更 - 因工作调整 刘平女士辞任公司证券事务代表职务 公司董事会聘任谭海雁女士为新任证券事务代表 [14] - 新任证券事务代表谭海雁女士为1986年生 本科学历 已取得董事会秘书资格证书 曾任格力电器投资者关系管理专员等职 现任公司证券事务部副总经理 [19] 新任核心管理人员背景 - 新任董事长谢浩先生为1981年出生 经济师 曾任职于交通银行珠海分行 并曾任公司副总裁、总裁等职 2021年3月起任公司副董事长 [19][29] - 新任法定代表人邓华进先生为1970年出生 拥有商业金融硕士学位及基金从业资格 曾任职于公司及多家子公司 现任公司董事、总裁 [29] - 非独立董事候选人睢静女士为1971年出生 高级会计师 注册会计师 自2015年8月起任公司财务总监 并在公司多家关联投资企业担任董事等职务 [30] 公司近期经营业绩与行业地位 - 在郭瑾女士管理期间 公司成功构建起“投资与管理+实业运营+科技园区”的发展新格局 [22] - 公司投资团队深耕半导体、人工智能、新能源、医疗健康等核心赛道 [22] - 公司多次荣登行业权威榜单 包括清科研究中心“中国私募股权投资机构50强”、“中国国资投资机构50强” 并在2025年上半年位列清科研究中心“VC/PE机构IPO成绩单”第二名 [22] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [15][32] - 会议股权登记日为2026年2月13日 现场会议地点位于横琴粤澳深度合作区横琴国际金融中心 [36][38] - 会议将审议包括补选非独立董事、修改《公司章程》等在内的多项议案 [39]